هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أحالت السلطات القضائية في مصر مسؤولاً رفيع المستوى في "البنك العربي" إلى محكمة الجنايات، متهمًا باختلاس مبلغ يقدر بحوالي 6 ملايين جنيه من أموال البنك، حيث تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات كشفت عن تورط الموظف في سلسلة من الأنشطة غير القانونية.
قضت محكمة في مدينة "هوشي منه" جنوب فيتنام، بحُكم الإعدام على رئيسة شركة عقارية عملاقة، في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق..
مديرة البرامج المالية لخدمات الأطفال والشباب في قاعدة فورت سام هيوستن بسان أنطونيو في تكساس تعترف باختلاس 108 مليارات دولار من الجيش الأمريكي، أنفقتها على شراء 31 منزلا و80 سيارة..
قضت محكمة التمييز الكويتية الأحد، بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح، مع الشغل في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش..
تشكلت لجنة تحقيق برلمانية قبل أشهر، وخلص تقريرها إلى أن أعضاء في مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يقفون خلف عملية اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب بنكي للدولة..
التونسي متهم باستغلال موارد وشركات مملوكة للجامعة واختلاس أموال هائلة منها
أوقفت هيئة مكافحة الفساد في الأردن، موظف بنك استولى على حساب عميلة متوفاة بعد علمه بحجم رصيدها.
نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية عددا من الوثائق قالت إنها تظهر استئجار حاكم مصرف لبنان عددا من المكاتب في باريس بملايين الدولارات دون حاجة لذلك..
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الخميس، عن اختلاس قرابة تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار) من المال العام، في إطار عمليات "اختلاس وتزوير وتلاعب وغسيل أموال في عدد من فروع مصرفي الزراعي والرشيد".
استمعت النيابة العامة التمييزية في لبنان الخميس، إلى أقوال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي..
وجه الفاتيكان للكاردينال الإيطالي، جيوفاني أنجيلو بيتشيو، تهما "بارتكاب جرائم الاختلاس واستغلال المنصب والرشوة"، في فضيحة هزت الوسط الديني..
اعترفت راهبة متقاعدة باختلاس 835 ألف دولار على مدار 10 سنوات أثناء عملها في مدرسة كاثوليكية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك لتمويل "عادتها" في لعب القمار..
حصلت "عربي 21" على نص تحقيقات النيابة العامة المصرية، في 3 قضايا تكشف تورط مسؤولين كبارا بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بقضايا فساد والإستيلاء على عشرات الملايين من جهة عملهم، وذلك من خلال عمليات تزوير ومخططات فساد منظمة.
أقر البنك المركزي الموريتاني بتعرض أحد صناديق العملة الصعبة في البلاد لعملية اختلاس، الخميس الماضي..
نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، تحت عنوان "كويتي يستخدم الحياة المرفهة كدفاع في قضية غش بـ500 مليون دولار".
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن ممثلي الادعاء طالبوا بالسجن لدة أربع سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري..