عربى21
الأربعاء، 20 يناير 2021 / 06 جمادى الآخرة 1442
    • الرئيسية

    • سياسة

    • اقتصاد

    • رياضة

    • مقالات

    • صحافة

    • أفكار

    • تركيا21

    • منوعات
      • مدونات عربي21

      • من هنا وهناك

      • عالم الفن

      • تكنولوجيا

      • صحة

      • ثقافة وأدب

      • فلسطين الأرض والهوية

    • lite
  • الرئيسية

  • سياسة

  • اقتصاد

  • رياضة

  • مقالات

  • صحافة

  • أفكار

  • تركيا21

  • منوعات
    • مدونات عربي21

    • من هنا وهناك

    • عالم الفن

    • تكنولوجيا

    • صحة

    • ثقافة وأدب

    • فلسطين الأرض والهوية

  • lite
آخر الأخبار
  • تسلسل لعملية تنصيب بايدن.. وتفاصيل لـ"الحفل الاستثنائي"
  • "عربي21" تحاور زعيم حزب سوداني مسجون: الثورة اختطفت
  • صعود الذهب بعد تراجع الدولار من أعلى مستوى في 4 أسابيع
  • صحيفة: ترامب يعتزم تأسيس حزب جديد باسم "باتريوت"
  • السودان يقر رسميا أول موازنة بعد إزالته من قائمة الإرهاب
  • الأردن ينشط مجددا في حراكه الدبلوماسي.. ما الجديد؟
  • مرشح بايدن للخارجية: سفارتنا ستبقى بالقدس.. وينتقد تركيا
  • الاحتلال يُحيي ذكرى الهولوكوست بمشاركة إماراتية وبحرينية
  • ترامب بكلمة وداع: أصلي للإدارة الجديدة وأتمنى النجاح لها
  • موقع عبري: إيران تكثف هجماتها الإلكترونية ضدنا
    الرئيسيةالرئيسية > سياسة > سياسة دولية

    جدل متزايد حول علاقة الإمارات بغسل الأموال الإيرانية

    لندن- عربي21
    # الجمعة، 20 نوفمبر 2020 12:51 م بتوقيت غرينتش
    1
    جدل متزايد حول علاقة الإمارات بغسل الأموال الإيرانية
    تُتهم الإمارات بأنها ممر للأموال المشبوهة إلى دول أخرى- جيتي

    يستمر الجدل بين الحين والآخر حول علاقة الإمارات بغسل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية، التي تواجه عقوبات أمريكية شديدة.

     

    وبحسب تقارير، فإن المؤسسات المالية في الإمارات لم تخرج من دائرة مراقبة وزارة الخزانة الأمريكية، التي ذكرت في العام 2018 أنها تُستخدم من قبل وكلاء إيرانيين لغسل الأموال لطهران.

     

    وذكر موقع "ميدل إيست آي" في تقرير له نيسان/ أبريل الماضي، أنه "على مدى العام الماضي، تغيرت بشكل ملحوظ استراتيجية أبوظبي للتعامل مع إيران، فبينما تحافظ على وجه يبدو منسجما مع استراتيجية الولايات المتحدة الفاشلة تجاه إيران، تقوم في الوقت ذاته بالبحث عن موطئ قدم في الشرق لتوازن اعتمادها الزائد على بيت أبيض لم يعد له مخالب، ويبدو في حالة من الارتباك الشديد، إذ يقود قوة عظمى متهالكة".

     

    وأوضحت أن دبي على سبيل المثال، المركز المالي والتجاري للإمارات التي كانت أكبر المستفيدين من تجارتها مع إيران البالغة 19 مليار دولار، لم يكن لها مصلحة في قطع ارتباطاتها مع طهران. وكانت الشركات التي تتخذ لنفسها مقرا في دبي وفي الإمارات منهمكة في المساعدة في تهريب النفط من إيران إلى الخارج؛ لكي تتجاوز العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها. 

    ونقلت الصحيفة عن الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينغز كوليج في لندن، أندرياس كريغ، قوله؛ إن أبو ظبي أدركت مؤخرا أن موازنة المخاوف إزاء الأمن القومي مع السياسة المختلة للولايات المتحدة تجاه إيران، سيكون بمنزلة المشي الخطير على حبل مشدود. 

     

    وفي حزيران/ يونيو الماضي، كشفت وثائق نشرتها محكمة فيدرالية أمريكية، عن توجيه تهم لأمريكي بغسيل مليار دولار كانت محتجزة في كوريا الجنوبية لصالح إيران، يعتقد أنه جرى تحويلها عبر الإمارات.

    ويدعى الرجل كينيث زونغ من ألاسكا، وتظهر الوثائق، أنه قدم فواتير مزيفة لمواد بناء لمساعدة إيران في سحب أموال لها محتجزة لدى كوريا الجنوبية، مقابل شحنات نفط إيرانية وصلت إلى سيئول سابقا، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

    ويُحمل التحقيق زونغ المسؤولية عن استغلال تلك الفواتير المزيفة لإقناع المصارف والجهات المراقبة في كوريا الجنوبية بالإفراج عن تلك الأموال، وأن البنك الصناعي الكوري قد وافق في نيسان/أبريل على دفع غرامة بقيمة إجمالية تصل 86 مليون دولار، بسبب فشله في منع عملية الغسيل.

    وسبق أن سجن زونغ حسب الوثائق المنشورة، في كوريا الجنبوية باتهامات جنائية، وكان من المقرر أن تنتهي فترة عقوبته في آذار/مارس، غير أن المدعين الأمريكيين يرجحون أنه سيبقى محتجزا ما لم يسدد غرامة بقيمة ملايين الدولارات.

     

     

    #

    إيران

    الإمارات

    دبي

    #
    BBC تكشف تفاصيل استدراج إيران لمعارض من فرنسا

    BBC تكشف تفاصيل استدراج إيران لمعارض من فرنسا

    الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:47 م بتوقيت غرينتش
    مستوطنون إسرائيليون في دبي لـ"بحث التعاون التجاري"

    مستوطنون إسرائيليون في دبي لـ"بحث التعاون التجاري"

    الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 10:00 م بتوقيت غرينتش
    بومبيو يخطر الكونغرس ببيع أسلحة للإمارات بـ10 مليارات دولار

    بومبيو يخطر الكونغرس ببيع أسلحة للإمارات بـ10 مليارات دولار

    السبت، 07 نوفمبر 2020 06:13 ص بتوقيت غرينتش
    روحاني: ترامب عجز عن إخضاع إيران ولا يهمنا من يفوز

    روحاني: ترامب عجز عن إخضاع إيران ولا يهمنا من يفوز

    الخميس، 05 نوفمبر 2020 11:14 ص بتوقيت غرينتش
    #
    • تعليقات Facebook
    • تعليقات عربي21


    تحديث الصورة


      بواسطة: عبد الله

      الجمعة، 20 نوفمبر 2020 05:09 م

      ما تعلمه اميركا ويظهر للعلن حول علاقة الامارات بإيران هو بمثابة الجزء الطافي من جبل من الجليد في الماء، وما يغطي العلاقات الامارات وعلاقتها مع ايران هو المال الاماراتي.

      لا يوجد المزيد من البيانات.

      الأكثر قراءة
      • وزيرة فرنسية: لا أحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات (فيديو)

        وزيرة فرنسية: لا أحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات (فيديو)

        سياسة
      • وفاة رئيس "السلالة العثمانية" في دمشق

        وفاة رئيس "السلالة العثمانية" في دمشق

        سياسة
      • سعوديان يلقيان وافدا من جسر.. والشرطة تعتقلهما (شاهد)

        سعوديان يلقيان وافدا من جسر.. والشرطة تعتقلهما (شاهد)

        سياسة
      • مخاوف من وباء صيني جديد.. وتحذير من قدرات السلالة الجديدة

        مخاوف من وباء صيني جديد.. وتحذير من قدرات السلالة الجديدة

        صحة
      • وفاة الإعلامي سامي حداد

        وفاة الإعلامي سامي حداد

        من هنا وهناك
      الفيديو الأكثر مشاهدة
      #
      تسلسل لعملية تنصيب بايدن.. وتفاصيل لـ"الحفل الاستثنائي" تسلسل لعملية تنصيب بايدن.. وتفاصيل لـ"الحفل الاستثنائي"

      سياسة

      تسلسل لعملية تنصيب بايدن.. وتفاصيل لـ"الحفل الاستثنائي"

      يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء، اليمين الدستوري، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، في عملية تنصيب تشهد حفلا استثنائيا..

      المزيد
      مرشح بايدن للخارجية: سفارتنا ستبقى بالقدس.. وينتقد تركيا مرشح بايدن للخارجية: سفارتنا ستبقى بالقدس.. وينتقد تركيا

      سياسة

      مرشح بايدن للخارجية: سفارتنا ستبقى بالقدس.. وينتقد تركيا

      قال مرشح الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة، أنتوني بلينكين، إنه خلال توليه الوزارة سيُبْقي على السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، منتقدا تركيا.

      المزيد
      ترامب بكلمة وداع: أصلي للإدارة الجديدة وأتمنى النجاح لها ترامب بكلمة وداع: أصلي للإدارة الجديدة وأتمنى النجاح لها

      سياسة

      ترامب بكلمة وداع: أصلي للإدارة الجديدة وأتمنى النجاح لها

      ألقى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، كلمة وداع، من قاعدة ميلاند، في آخر يوم له في البيت الأبيض.

      المزيد
      CNN: ترامب عاش بمزاج سيئ في أسبوعه الأخير بالرئاسة CNN: ترامب عاش بمزاج سيئ في أسبوعه الأخير بالرئاسة

      سياسة

      CNN: ترامب عاش بمزاج سيئ في أسبوعه الأخير بالرئاسة

      قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، "كان مشغولا بالشكوى من الجمهوريين، الذين يعتقد أنهم تخلوا عنه، وسط إصراره على الفوز، في اللحظات الأخيرة له بالبيت الأبيض، عقب خطابه الأخير".

      المزيد
      الرئيس الأمريكي يصل قاعدة جوية في طريقه للتنصيب (فيديو) الرئيس الأمريكي يصل قاعدة جوية في طريقه للتنصيب (فيديو)

      سياسة

      الرئيس الأمريكي يصل قاعدة جوية في طريقه للتنصيب (فيديو)

      وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى قاعدة اندروز العسكرية في ضاحية واشنطن، قبيل حفل التنصيب لأداء اليمين القانونية رئيسا للولايات المتحدة.

      المزيد
      مرشحة بايدن للاستخبارات تتعهد برفع السرية عن ملف خاشقجي مرشحة بايدن للاستخبارات تتعهد برفع السرية عن ملف خاشقجي

      سياسة

      مرشحة بايدن للاستخبارات تتعهد برفع السرية عن ملف خاشقجي

      تعهدت مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لرئاسة جهاز الاستخبارات الوطني الأمريكي، أفريل هاينس، برفع السرية عن ملف التحقيق باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

      المزيد
      مديرة CIA تقدم استقالتها مع رحيل ترامب مديرة CIA تقدم استقالتها مع رحيل ترامب

      سياسة

      مديرة CIA تقدم استقالتها مع رحيل ترامب

      ​أعلنت جينا هاسبل، مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية(سي آي أيه)، الثلاثاء، استقالتها من منصبها بالتزامن مع اليوم الأخير للرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

      المزيد
      NYT: بعض مقتحمي الكابيتول اعترفوا أن ترامب شجّعهم NYT: بعض مقتحمي الكابيتول اعترفوا أن ترامب شجّعهم

      سياسة

      NYT: بعض مقتحمي الكابيتول اعترفوا أن ترامب شجّعهم

      ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أربعة من مقتحمي مبنى الكونغرس "الكابيتول"، اعترفوا بأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، شجّعهم على ذلك.

      المزيد
      المزيـد