هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ألقت الشرطة في الإمارات، مؤخرا، القبض على الشاب النيجيري "أولاليكان جاكوب بونلي"، بتهمة غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني، بعد أن تمكن من جمع ثروة هائلة، لطالما تباهى بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي..
اعتقلت السلطات الأمريكية، تاجر الأعمال الفنية، أنيغو فيلبريك (33 عاما)، بتهم سرقة 20 مليون دولار من المهتمين بجمع الأعمال الفنية والتجار، بعد أن باعهم نفس العمل الفني لأكثر من مرة..
تعرضت بنوك الإمارات لصدمة جديدة بعد أسابيع قليلة من تعرضها لأكبر عملية احتيال في التاريخ على يد رجل الأعمال الهندي "آر بي شيتي"..
كشفت صحيفة إماراتية، أن المدير المالي لشركة، "أن أم سي"، التي يملكها الملياردير الهندي الهارب، "آر بي شيتي"، صاحب أكبر فضيحة احتيال في الإمارات، فر هو الآخر، على متن طائرة إخلاء للرعايا الهنود.
تحول حلم امتلاك سكن إلى مأساة بالنسبة لأكثر من ألف مغربي كانوا ضحية لأكبر عملية احتيال عقاري في تاريخ البلاد، أثارت تساؤلات عديدة حول تواطؤات محتملة على مستويات مختلفة مع المتهم الرئيسي في القضية.
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن تزايد عمليات الاحتيال والجرائم الاقتصادية، داخل البلاد، خلال الآونة الأخيرة.
تنظر محكمة بريطانية، الأسبوع المقبل، قضية "احتيال " متهم فيها ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز.
أصدرت هيئة الأمن والتبادل الأمريكية قرارا الاثنين الماضي بإدانة امرأة، أسست متجرا إلكترونيا لبيع منتجات خاصة بالبالغين، واحتالت على زبائنها عن طريق إصدار عملات رقمية..
أصدر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء عفوا خاصا عن قطب الإعلام السابق كونراد بلاك الذي أدين قبل أعوام بالاحتيال وعرقلة سير العدالة وأمضى أكثر من ثلاث سنوات في سجن أميركي..
قالت تونس إنها تسعى لتسلّم بلحسن طرابلسي، صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والذي تم اعتقاله في فرنسا.
دعا نائب بالبرلمان التونسي، فيصل التبيني، رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون لحكم بلاده وإصلاحها
قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين المسؤول في وزارة العدل، ماثيو ويتاكر، وزيرل للعدل بالإنابة، إلى أن يتم تعيين بديل آخر عن جيف سيشنز الذي قدم استقالته مؤخرا.
اعتقلت السلطات الفرنسية، الأربعاء الماضي، أحد الأشخاص بتهمة النصب على العاهل المغربي الملك محمد السادس.
حذر بنك المغرب من رسالة احتيالية توصل بها عدد من الأشخاص على هواتفهم المحمولة، مؤكدا تجرده من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى الرسالة التي تدعو "من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537,00 درهم من بنك المغرب"..
كشف النقاب في الأردن عن قضية احتيال ضخمة من المتوقع أن تأخذ صدى واسعا في المملكة، بعد قضية الدخان التي أشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت بالحكومة الأردنية إلى التحرك ضد رجل أعمال متهم رئيس بالقضية والتعهد بملاحقة الفاسدين بـ"ضوء أخضر من الملك" وفق رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الخميس، أن نيابة مدينة القدس قدمت لائحة اتهام بحق سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة..