الكلمة المفتاحية/ احتيال

5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن "ملكة العملات الرقمية" الهاربة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة روجا إجناتوفا، مؤسسة عملة "OneCoin" الرقمية، والملقبة بـ "Cryptoqueen"، والتي اختفت في أثينا عام 2017.

29-Jun-24 08:53 PM

كيف تحول السباق للتخلص من النقود الورقية إلى فرصة للمجرمين؟

سلطت وكالة "بلومبيرغ" الضوء على الجرائم المالية التي لم تحظَ باهتمام الصحف أكثر من تصاعد أعمال العنف المسلح المرتبط بالعصابات، إلا أنها أصبحت خطرا متزايدا.

23-Jun-24 11:07 PM

معسكرات "احتيال" في ميانمار تستهدف العمال المهاجرين

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن هنالك مراكز اعتقال قائمة على الاحتيال السيبراني في ميانمار، يمارس فيها عمليات تعذيب في البلد الذي عرف انقلابا عسكريا، ويشهد اضطرابا سياسيا.

22-Apr-24 11:17 PM

الحكم على "ملك العملات المشفرة" بالسجن 25 عاما بسبب الاحتيال المالي

سعى الادعاء العام لسجن مؤسس شركة "إف تي إكس" مدة أطول لا تقل عن 40 أو 50 عاما، بعد أن أدانته هيئة محلفين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

29-Mar-24 10:52 AM

هذه أخطر 5 عمليات احتيال مالي يجب الحذر منها في 2024

بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية..

07-Mar-24 12:21 PM

امرأة تختلس عشرات ملايين الدولارات من الجيش الأمريكي.. اشترت 31 عقارا

كشف محققون في الجيش الأمريكي، جريمة احتيال كبيرة، بطلتها موظفة سابقة في الجيش من خلال تأسيسها شركة وهمية..

07-Mar-24 05:48 AM

"بلوجر" مصرية تستولي على مليار جنيه من مئات الضحايا.. ما القصة؟

تمكنت السلطات المصرية من القبض على بلوجر بوسائل التواصل بتهمة الاحتيال على أكثر من 2000 شخص وجمع مبلغ مليار جنيه عن طريق الاحتيال على النساء والفتيات

08-Feb-24 06:30 PM

ساركوزي أمام قاضي التحقيق مجددا في قضايا احتيال وممارسة النفوذ

متحدث باسم الادعاء العام قال إن ساركوزي متهم في أحدث تحقيق بمحاولة التأثير على أحد الشهود والتورط الجنائي بهدف الاحتيال.

06-Oct-23 05:03 PM

أحد شركاء "ملك العملات المشفرة" يعترف بارتكاب جرائم احتيال

أكد غاري وانغ وهو أحد الشهود الرئيسيين في محاكمة مؤسّس بورصة العملات المشفرة المفلسة "FTX"، سام بانكمان فرايد، أنه ارتكب مع المؤسس جرائم مالية متعددة.

06-Oct-23 11:54 AM

فنان كويتي يتعرض لعملية احتيال إلكترونية كلفته 1500 دينار (شاهد)

نبه الفنان الكويتي متابعيه من أن الرابط الإلكتروني الذي وصله من شركة "دي إتش إل" للشحن

12-Sep-23 09:03 PM

تغريدة في 2018 ستكلف إيلون ماسك 40 مليون دولار

اتهمت دعوى قضائية ماسك بالاحتيال على المستثمرين عبر تغريدة قال فيها في آب/ أغسطس 2018: إنه مستعد لطرح أسهم "تسلا" على الاكتتاب الأولي بقيمة 420 دولارا مقابل السهم.

26-Aug-23 07:02 PM