الكلمة المفتاحية/ غسيل أموال

هيئة لمكافحة غسل الأموال تمهل إيران حتى أكتوبر لاستكمال إصلاحات

قالت هيئة دولية تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم يوم الجمعة، إنها أمهلت إيران حتى تشرين الأول/أكتوبر لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية، وإلا ستواجه عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها.

30-Jun-18 07:15 AM

البنك المركزي الإيراني يحظر التعامل بالعملات المشفرة

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الرسمية الأحد، إن البنك المركزي الإيراني حظر على البنوك في البلاد التعامل بالعملات المشفرة، بما فيها البتكوين، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال في الوقت الذي تسعى فيه إيران لإنهاء أزمة عملة.

23-Apr-18 04:43 AM

واشنطن بوست: هل ساعد بنك بحريني إيران على تجاوز الحصار؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا، أعده كل من سعاد مخنيت وجوبي واريك، يتحدثان فيه عن حقيقة مساعدة مصرف بحريني إيران في تجنب العقوبات الدولية المفروضة عليها..

03-Apr-18 08:07 PM

أمريكا تعاقب أفرادا وكيانات على صلة بحزب الله اللبناني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف حزب الله اللبناني وجماعته المسلحة.

02-Feb-18 08:26 PM

سويسرا تحقق في عمليات غسيل أموال بحسابات سعوديين

أبلغت بنوك سويسرية المكتب السويسري، وهو تابع للشرطة الاتحادية السويسرية، عن نشاطات مشبوهة لحسابات خاصة بعملائها السعوديين، بعد الاشتباه في قيام أصحاب تلك الحسابات بعمليات غسل أموال..

04-Dec-17 09:12 AM

تحقيقات هندية تتحدث عن تورط مسؤولين كويتيين بـ"غسل أموال"

تسعى السلطات الهندية إلى استجواب مسؤولين كويتيين اعتبرتهم متورطون في قضية غسل أموال تتعلق بعمولات استقدام الممرضات الهنديات للعمل في الكويت.

12-Aug-17 07:23 PM

تعرف على الدول الأسهل لغسيل الأموال.. منها عربية

أبدى البرلمان الأوروبي، رفضه المصادقة على لائحة قدمتها المفوضية الأوروبية، تشمل دولا تقول إنها معرضة لخطر غسيل الأموال.

17-May-17 06:35 PM

المصارف البريطانية تعاملت مع أموال روسية مغسولة

شبكة دولية لتبييض الأموال الروسية تعاملت مع 17 مصرفا بريطانيا

ذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير حصري لها أن مصارف بريطانية تعاملت مع مليارات الدولارات في عمليات غسيل الأموال الروسية العالمية..

21-Mar-17 10:07 AM

علي صالح يفقد المزيد من أوراقه منها "نجله خالد".. كيف؟

دفع الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، بنجله خالد إلى الواجهة كخيار بديل أمام تعذر عودة شقيقه الأكبر أحمد المقيم في الإمارات، التي فرضت عليه حظرا على السفر خارج أراضيها، لكنه لم يدرك أن التحرك الخفي والمعلن أحيانا له (أي خالد) سينزع عنه القناع ويفقده والده، إحدى أهم أوراقه. بحسب مصدر يمني.

17-Feb-17 01:02 AM