هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
توجيه تهم لأمريكي بغسيل مليار دولار لصالح إيران عبر الإمارات
كشفت وثائق نشرتها محكمة فيدرالية أمريكية، الخميس، عن توجيه تهم لأمريكي بغسيل مليار دولار كانت محتجزة في كوريا الجنوبية لصالح إيران، يعتقد أنه جرى تحويلها عبر الإمارات.
04-Jun-20 08:17 PM
قبرص تسلم رجلا متهما بغسل أموال لحزب الله إلى أمريكا
صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم رجل يُشتبه بأنّه عضو في حزب الله اللبناني إلى الولايات المتحدة حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء القبرصيّة الرسميّة..
30-May-20 10:31 AM
الكويت تكشف خلية لغسيل الأموال والاتجار بالبشر
قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها ضبطت "بنغاليا" يعمل في غسيل الأموال والاتجار بالبشر في البلاد، فيما استطاع اثنان من نفس الجنسية من المغادرة.
12-Feb-20 02:21 PM
أمير قطر يصادق على قرار أشاد به مسؤول سعودي
صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على قرار جديد لمجلس الوزراء، يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشاد به مسؤول سعودي.
27-Dec-19 08:26 AM
منظمة: بريطانيا هي ملاذ للثروات الفاسدة من كل أنحاء العالم
أفادت دراسة، الخميس، أن بريطانيا تعدّ من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة، وحتى أقساط جامعية.
24-Oct-19 10:09 PM
دفاع مرشح رئاسة تونس "نبيل القروي" يشكك بقرار اعتقاله
شككت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، في إجراءات توقيف موكلها، مدعية أنها "باطلة"، وتأتي ضمن سياسة "إقصائها من السباق الانتخابي".
06-Sep-19 06:23 PM
شهيدان وجرحى برصاص الاحتلال بجمعة "حماية الجبهة الداخلية"
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجمعة، استشهاد فلسطيني و إصابة العشرات من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.
06-Sep-19 05:16 AM
البدء بمحاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في 25 تهمة فساد
بدأت، اليوم الأربعاء، المحاكمة الرئيسية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في 25 تهمة وجهت له مرتبطة باختلاس وتبييض أموال واستغلال نفوذ..
28-Aug-19 08:13 AM
تأجيل محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في قضايا فساد
قررت محكمة ماليزية إرجاء محاكمة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، لحين النظر في طعن يتعلق بإحالته إلى المحاكمة بتهم استغلال النفوذ والفساد..
12-Feb-19 03:32 PM
الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية إلى "قائمة سوداء"
كشفت صحيفة فاينانشال تايمز، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة كلٍّ من السعودية وبنما إلى "قائمة سوداء"
08-Feb-19 08:33 AM
إقرار قانون مكافحة "تمويل الإرهاب" في إيران بعد جدل واسع
صادقت هيئة تحكيم إيرانية، السبت، على مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال يعد غاية في الأهمية للمحافظة على العلاقات التجارية والمصرفية الدولية، بحسب ما أفادت وكالة "إرنا" للأنباء.
05-Jan-19 07:03 PM
واشنطن بوست: تنظيم الدولة يجلس على جبل من المال والذهب
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا من أربيل لمراسلها جوبي واريك، يكشف فيه عن أن جيش تنظيم الدولة المنسحب حمل معه ثروة من القطع النقدية والذهبية، وهربها إلى خارج العراق وسوريا لتمويل عمليات قادمة..
22-Dec-18 04:22 PM
اتهامات لمدير مالي بحملة ترامب بغسيل ملايين الدولارات
قال ممثلو الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة، إن شخصية كبيرة مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متورطة في مخطط لغسيل أموال بعشرات ملايين الدولارات داخل البلاد، بمساعدة ممول ماليزي كبير..
02-Dec-18 03:28 PM
توقيف لبناني في البرازيل متهم بتمويل حزب الله (صورة)
?أعلنت الشرطة الفدرالية البرازيلية الجمعة توقيف اللبناني أسعد أحمد بركات المتهم بتمويل حزب الله عبر تبييض أموال في كازينوهات عند المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين والباراغواي.
21-Sep-18 11:59 PM
أوروبا تقر إجراءات جديدة لمكافحة عمليات غسل الأموال
اقترحت المفوضية الأوروبية رقابة أقوى لمكافحة غسل الأموال من أجل استقرار القطاع المصرفي والمالي، كما اقترحت تشكيل تحالف أفريقي - أوروبي
16-Sep-18 05:41 PM
إجراءات أردنية جديدة لمواجهة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010، بعد أن تم إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
01-Jul-18 10:04 AM