الكلمة المفتاحية/ غسيل أموال

السلطات في بنما تداهم مكاتب شركة موساك فونسيكا

قالت السلطات في بنما -في بيان- إن محققين من مكتب النائب العام داهموا في وقت متأخر، يوم الثلاثاء، مكاتب شركة موساك فونسيكا للمحاماة؛ للبحث عن أي أدلة على أنشطة غير قانونية.

13-Apr-16 06:26 AM

واشنطن تلقي القبض على أعضاء في حزب الله اللبناني

قالت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، الاثنين، إن أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية ألقي القبض عليهم؛ بتهم استخدام ملايين الدولارات من مبيعات للكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا لشراء أسلحة في سوريا.

02-Feb-16 05:03 AM

توما نجل وزير الخارجية الفرنسي فابيوس غوغل

الاستماع لنجل وزير خارجية فرنسا في قضية احتيال وغسيل أموال

استمع قاضي تحقيق في باريس، الجمعة، إلى توما فابيوس، نجل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، لتقرير ما إذا كان سيوجه إليه اتهاما في إطار تحقيق بقضية تزوير واحتيال وغسيل أموال، كما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.

30-Jan-16 06:56 AM

مبارك نال البراءة من كل التهم التي وجهت إليه - أرشيفية

النائب العام السويسري يبحث في مصر ملف الأموال المهربة

وصل وفد سويسري رفيع المستوى برئاسة النائب العام، مايكل لوبير، إلى القاهرة، مساء الجمعة، فى زيارة لمصر، تستغرق يومين، يعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم النائب العام المصري نبيل صادق، لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة والموجودة في البنوك السويسرية.

15-Jan-16 11:35 PM

خبراء: روسيا تغسل أموالا "مشبوهة" في سوق سوداء ببريطانيا

كشف خبراء اقتصاديون، عن عمليات غسيل لرؤوس الأموال الروسية "بمليارات الدولارات"، في سوق العقارات السوداء في بريطانيا..

05-Dec-15 09:03 AM

مليارات غسيل الأموال تضع بريطانيا بمرمى الجماعات الإرهابية

قالت مجموعة بارزة بمجال مكافحة الفساد إن نظام بريطانيا "غير الملائم" لمكافحة غسل الأموال ترك البلاد عرضة لتدفق تمويلات الفساد..

23-Nov-15 12:35 PM

القضاء العراقي ينبش قضايا فساد وغسيل أموال لأحمد الجلبي

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيق قضائية، للنظر في 41 وثيقة رسمية، تعود إلى رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الجلبي، الذي توفي الثلاثاء الماضي..

10-Nov-15 02:34 PM

تفكيك شبكة أمريكية للمقامرة عبر الإنترنت

أعلن الادعاء العام توجيه اتهامات إلى 17 شخصا في ثلاث ولايات أمريكية بإدارة شبكة مراهنات غير قانونية للأحداث الرياضية.

29-Oct-15 11:51 AM

لماذا قرر الممول الإيراني وقف قناة "الساحات" اليمنية؟

قرر الممول الإيراني لقناة "الساحات اليمنية" الفضائية، التي تبث تحت إشراف حزب الله من الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، إغلاقها نتيجة العجز المالي الذي تعاني منه القناة، على خلفية تورط مجلس إدارتها في غسيل أموال تابعة لها.

15-Jan-15 11:58 PM

الإمارات تمنع البنوك من التعامل مع الإسلاميين

قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن بنوك الإمارات أصبحت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية بما في ذلك الإخوان المسلمين.

20-Nov-14 01:59 PM

الصحافة السعودية الجديدة - الصحافة السعودية الخميس

وزارة العدل السعودية تكشف عن عمليات غسيل أموال

تصدرت الأخبار والمتابعات المحلية الصحف السعودية الصادرة الخميس، فقد حرصت صحيفة سبق على تسليط الضوء على تصريحات وزير العدل محمد العيسى الذي قال فيها إن المؤشر العقاري التابع للوزارة كشف قضايا فساد مالي في صفقات عقارية وهمية بملايين الريالات.

21-Aug-14 06:45 AM

السعودية تحكم بسجن 13 شخصا بحسب "قانون الإرهاب"

أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن تصل إلى 14 عاما على 13 رجلا في جرائم أمنية تشمل الدعم المادي لمن وصفتهم بـ"متشددين" إسلاميين مطلوبين للعدالة في المملكة لمساعدتهم الشبان على الذهاب للقتال في العراق وسوريا وأفغانستان، بحسب الرواية الرسمية.

20-Mar-14 01:41 PM