هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أخبار متعلقة
غسيل أموال
البنك المركزي الإيراني يحظر التعامل بالعملات المشفرة
قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الرسمية الأحد، إن البنك المركزي الإيراني حظر على البنوك في البلاد التعامل بالعملات المشفرة، بما فيها البتكوين، بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال في الوقت الذي تسعى فيه إيران لإنهاء أزمة عملة.
23-Apr-18 04:43 AM
واشنطن بوست: هل ساعد بنك بحريني إيران على تجاوز الحصار؟
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا، أعده كل من سعاد مخنيت وجوبي واريك، يتحدثان فيه عن حقيقة مساعدة مصرف بحريني إيران في تجنب العقوبات الدولية المفروضة عليها..
03-Apr-18 08:07 PM
أمريكا تعاقب أفرادا وكيانات على صلة بحزب الله اللبناني
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على ستة أفراد وسبع شركات بموجب قوانين العقوبات المالية التي تستهدف حزب الله اللبناني وجماعته المسلحة.
02-Feb-18 08:26 PM
سويسرا تحقق في عمليات غسيل أموال بحسابات سعوديين
أبلغت بنوك سويسرية المكتب السويسري، وهو تابع للشرطة الاتحادية السويسرية، عن نشاطات مشبوهة لحسابات خاصة بعملائها السعوديين، بعد الاشتباه في قيام أصحاب تلك الحسابات بعمليات غسل أموال..
04-Dec-17 09:12 AM
تحقيقات هندية تتحدث عن تورط مسؤولين كويتيين بـ"غسل أموال"
تسعى السلطات الهندية إلى استجواب مسؤولين كويتيين اعتبرتهم متورطون في قضية غسل أموال تتعلق بعمولات استقدام الممرضات الهنديات للعمل في الكويت.
12-Aug-17 07:23 PM
تعرف على الدول الأسهل لغسيل الأموال.. منها عربية
أبدى البرلمان الأوروبي، رفضه المصادقة على لائحة قدمتها المفوضية الأوروبية، تشمل دولا تقول إنها معرضة لخطر غسيل الأموال.
17-May-17 06:35 PM
شبكة دولية لتبييض الأموال الروسية تعاملت مع 17 مصرفا بريطانيا
ذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير حصري لها أن مصارف بريطانية تعاملت مع مليارات الدولارات في عمليات غسيل الأموال الروسية العالمية..
21-Mar-17 10:07 AM
علي صالح يفقد المزيد من أوراقه منها "نجله خالد".. كيف؟
دفع الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، بنجله خالد إلى الواجهة كخيار بديل أمام تعذر عودة شقيقه الأكبر أحمد المقيم في الإمارات، التي فرضت عليه حظرا على السفر خارج أراضيها، لكنه لم يدرك أن التحرك الخفي والمعلن أحيانا له (أي خالد) سينزع عنه القناع ويفقده والده، إحدى أهم أوراقه. بحسب مصدر يمني.
17-Feb-17 01:02 AM
كيف استطاع محتال إخفاء 20 مليون دولار عن الأنظار؟ (صورة)
عثرت سلطات ماساتشوستس في شمال شرق الولايات المتحدة على حوالي 20 مليون دولار تحت فراش، وذلك في بداية كانون الثاني/ يناير عندما كانت تحقق في عملية احتيال واسعة..
26-Jan-17 10:08 AM
"العقوبات الدولية" تكشف عن تورط نجل علي صالح بغسيل أموال
كشفت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، الاثنين، أنها حصلت على أدلة تثبت تورط نجل المخلوع صالح، "خالد" بأنشطة تتعلق بغسيل أموال وأنشطة أخرى تتحايل على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على والده في العام 2015.
24-Jan-17 12:17 AM
هل تحول السودان إلى ساحة غسل الأموال بالمنطقة؟
أحالت إدارة التحريات المالية? بوحدة مكافحة غسل الأموال بالسودان نحو 40 حالة اشتباه بعمليات غسل أموال إلى المحاكمة..
23-Dec-16 05:50 PM
محاكم سعودية تنظر قضايا غسيل أموال بـ16 مليار ريال
قالت مصادر مطلعة إن محاكم جدة بالسعودية تدرس عدة قضايا غسيل أموال بمبالغ تصل بمجموعها إلى 16 مليار ريال.
19-Nov-16 05:21 PM
36 مليار ريال.. النظر في أكبر قضية غسيل أموال بالسعودية
تنظر المحكمة الجزائية بمدينة الرياض، قضية غسيل أموال بقيمة 36 مليار ريال سعودي، تتهم فيها عصابة مكوّنة من أفراد يحملون جنسيات مختلفة.
14-Oct-16 05:11 AM
النجم العالمي دي كابريو متورط بقضية فساد مالي
يواجه النجم العالمي، ليوناردو دي كابريو، الذي حقق شهرة واسعة بعد أدائه دور البطولة في فيلم تايتانيك الشهير، تهديدا جديا لحياته الفنية في أعقاب تصدر صورته لعناوين الصحف، التي أشارت إلى وجود تحقيق معه بشأن قضية غسيل الأموال والفساد المالي في ماليزيا.
03-Sep-16 01:34 AM
السعودية تواجه غسيل الأموال بتشديد الرقابة على التحويلات
كثفت البنوك السعودية من رقابتها على التحويلات المالية عبر المصارف والبنوك العاملة بها، وذلك في إطار مواجهة عمليات غسيل الأموال والنصب التي يتعرض لها مواطنون وبنوك بالمملكة..
21-Jun-16 03:45 PM
السلطات في بنما تداهم مكاتب شركة موساك فونسيكا
قالت السلطات في بنما -في بيان- إن محققين من مكتب النائب العام داهموا في وقت متأخر، يوم الثلاثاء، مكاتب شركة موساك فونسيكا للمحاماة؛ للبحث عن أي أدلة على أنشطة غير قانونية.
13-Apr-16 06:26 AM