هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على مسؤول مصرفي كبير في جماعة "أنصار الله" الحوثيين.
قال المحققون البريطانيون؛ إنهم علموا بشأن الشبكة لأول مرة في عام 2020، عندما اكتشف ضباط الجمارك 500 ألف جنيه إسترليني في حقيبة في طريقها إلى دبي.
استفادت كريموفا من سلطة والدها الاستبدادية لمنحها نفوذا أكبر في أوزبكستان، واتهمت بقيادة عصابة إجرامية دولية عابرة للحدود، حيث تتركز التهم بشأنها بعملية نهب الملايين من الدولارات من بلادها، وتقديم رشى لمسؤولين كبار حول العالم.
تفتح طائرة زامبيا، القادمة من القاهرة، والتي تحمل مبالغ مالية بملايين الدولارات وسبائك ذهبية، نافذة على عالم التهريب حول العالم للنقود الذهبية لتمويل أعمال غير مشروعة..
ذكرت صحيفة جنوب أفريقية أن المتورطين في قضية "طائرة زامبيا" محتجزون حاليا في سجن بالعاصمة لوساكا.
أكد خبير الدراسات المستقبلية الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 ـ 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي سنة 2022، أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليون دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية.
الاحتلال زعم أن عناصر حزب الله وفيلق القدس والجماعات المسلحة في سوريا، استخدمت العملات الرقمية لتلقي الأموال من أطراف ثالثة.
قضت محكمة إماراتية بالسجن 96 عاما، على أفراد عصابة غسيل أموال في دبي.
إن أسوأ أزمة مالية في العالم حولت لبنان إلى اقتصاد "الدولار النقدي" وهو ما يعرض البلد لأن يصبح ملاذا لغسيل الأموال، وفقا لتقرير جديد للبنك الدولي..
قرر القضاء التونسي إصدار قرار توقيف جديد بحق الشيخ راشد الغنوشي، فيما يسمى بقضية "شركة إنستالينغو".
سلطت صحيفة إندبندنت البريطانية الضوء على المال الروسي المتدفق إلى إمارة دبي، والمشاريع التي كانت ميتة ويبدو أنها عادت للحياة.
النيابة قالت إنها وجهت تهما لستة متهمين بالتورط في غسل الأموال بينهم مواطن سعودي.
ألقت السلطات المختصة في هولندا القبض على شخص تشتبه بأنه مطور نظام "تورنيدو كاش" لخلط العملات المشفرة، وهو الموقع الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات مالية لارتباطه بنظام كوريا الشمالية..
أصدرت السفارة الإماراتية في واشنطن، الاثنين، بيانا بشأن إدانة المحامي السابق لخاشقجي، في "ارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته..
أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا أن بلاده قدمت طلبا رسميا إلى السلطان المعنية في أبوظبي لتسليمها رجلي أعمال متهمين بالفساد والاحتيال وغسيل الأموال..
في حكم ابتدائي قررت محكمة سعودية سجن سعودية وزوجها من جنسية عربية لمدة 12 عاما وفرض غرامة مقدراها نصف مليون ريال، وذلك بتهمة ارتكاب جريمة غسيل أموال..