هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قررت الأمم المتحدة الثلاثاء تحويل المبالغ المالية المخصصة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن على أن يتم التحويل على مرحلتين.
قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس الأربعاء، تجميد أرصدة موارد اقتصادية تعود لتنظيم "جند الخلافة" التابع لتنظيم الدولة، إضافة إلى 40 شخصا في تهم تتعلق بـ"الإرهاب"..
ردت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، على طلب أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، برفع التجميد عن الأصول المالية العائده له.
نقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، السبت، المعتقلة السياسية في سجونها بالضفة الغربية المحتلة سهى جبارة إلى المستشفى بعد تردي حالتها الصحية.
أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الخميس، قرارا بإستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
نشرت صحيفة "فووت ميركاتو " الفرنسية تقريرا، ذكرت فيه أنه تم مؤخرا نشر تسريبات متعلقة بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تحديدا فيما يتعلق بصفقة القرن، التي انتدب بموجبها نادي العاصمة الفرنسية البرازيلي نيمار.
قال جوتفريد ليبرانت الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل المالي ومقرها بلجيكا خلال مناسبة في باريس اليوم الجمعة إن الشبكة ستفصل بعض البنوك الإيرانية عن نظامها في مطلع الأسبوع المقبل.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تزامنت مع اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال..
المطلوب أن يأخذ المجلس الرئاسي في ليبيا مسألة الأموال الليبية في الخارج على محمل الجد وأن يبرز القضية دوليا ويضع الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمام مسؤولياتهما في حفظ هذه الأموال.
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحاته المفاجئة عن المملكة العربية السعودية، على الرغم من التقارب في العلاقة بين البلدين، وتطورها في حقبة الملك سلمان وابنه.
نشرت صحيفة "فيلت" الألمانية تقريرا، تحدثت فيه عن دور المال في تحديد شخصية الفرد، حيث كشفت العديد من استطلاعات الرأي أن الكثيرين لا يحبذون الحديث عن المال؛ نظرا لأنهم يعتبرونه شأنا ذاتيا وشخصيا.
واصل وزير أوقاف مصر مختار جمعة، حملة تحريضه على جماعة الإخوان المسلمين، متهما إياهم بتكوين دولة اقتصادية يستخدمونها في تمويل العمليات الإرهابية، وأنها خطر على الأمن القومي المصري وعلى الإنسانية جميعها، مطالبا بالتعامل بحسم مع هذا المال الذي وصفه بـ"المشبوه".
اقترحت المفوضية الأوروبية رقابة أقوى لمكافحة غسل الأموال من أجل استقرار القطاع المصرفي والمالي، كما اقترحت تشكيل تحالف أفريقي - أوروبي
كشف تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، عن سيطرة كتيبة 106، بإمرة صدام نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في نهاية عام 2017، على فرع مصرف ليبيا المركزي في منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي..
صادرت السلطات المصرية، الثلاثاء، أموال 1589 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين، والمؤيدين لهم، ينهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة مداهمات في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.